4月2日，國內(nèi)部分品牌首飾金報價持續(xù)走高，達到每克693元，逼近每克700元整數(shù)關(guān)口。

　　隨著金價上漲，有關(guān)黃金話題持續(xù)受到關(guān)注。同一天，“深圳買賣黃金超兩萬元須實名”的新聞沖上熱搜，具體情況如何？記者探訪↓↓↓

　　深圳水貝金座市場內(nèi)，張貼了公安部門發(fā)布的風險告知書。根據(jù)告示的內(nèi)容，黃金交易應嚴格落實交易實名登記制度，對于當日交易總額在人民幣兩萬元以上的買賣黃金等貴金屬應實名登記，商戶要確保購買人使用銀行卡戶名與本人身份證一致。

　　廣東深圳水貝金座市場某黃金銷售檔口負責人張先生：從2024年3月15開始，公安局又提醒大家嚴格按照派出所的政策來執(zhí)行。因為今年3月開始，金座市場負一樓包括整個水貝，洗錢和詐騙的比較多，很多商戶都“踩雷”了。

　　今年3月15日，因為一筆交易的買方賬戶有詐騙資金往來問題，張先生的賬戶被凍結(jié)了一周，雖然時間不長，但這次經(jīng)歷讓他心有余悸。

　　廣東深圳水貝金座市場某黃金銷售檔口負責人張先生？：卡雖然只凍了7天，但影響很大。雖然只有一張卡的資金有問題，但會收到所有銀行卡的通告。微信和支付寶都收不了款，只能用家屬或者用股東的卡。

　　現(xiàn)在，在日常交易過程中，對于超過兩萬元的交易，張先生都嚴格核實買方的身份證信息和銀行賬號是否一致。他表示，雖然并不能完全規(guī)避這類風險，但至少可以減少這類事發(fā)生。

　　廣東深圳水貝金展市場某黃金銷售檔口負責人葉佐耿：有一些很狡猾，比如沒有身份證，然后發(fā)一張P的身份證照片過來，各種手段猝不及防。一旦有一筆不明資金打進來，賬戶就會被凍結(jié)。可能買家打進來只有兩萬元，但是賬戶里有幾百萬元貨款，甚至工資、給供應商的貨款都沒辦法發(fā)。

　　近期隨著金價持續(xù)飆升，消費者開始通過各種方式購入黃金，部分不法分子也瞄準這一勢頭，趁機實施詐騙，由此引發(fā)公安等相關(guān)部門注意并加大打擊力度。

　　公開報道顯示，2023年，安徽、山西等地警方，均曾破獲涉詐資金流入黃金市場相關(guān)案件。

　　據(jù)媒體2023年8月30日報道，山西太原警方成功摧毀一特大洗錢犯罪團伙，涉及高達1.35億元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得。該團伙利用虛擬貨幣交易和黃金購買等手段，為境外電詐團伙提供洗錢服務(wù)，隱藏著極其復雜的犯罪鏈條。

　　警方表示，該團伙在5天內(nèi)購買了27公斤黃金，價值超過1200萬元。經(jīng)過調(diào)查，共涉及全國范圍內(nèi)電信詐騙案件127起，涉案金額高達1.35億元。

　　媒體報道稱，該團伙13名涉案犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得和犯罪所得收益罪被依法移送審查起訴。警方表示，將繼續(xù)深入調(diào)查，將所有幕后策劃者繩之以法。

　　來源：央視財經(jīng)、中國證券報